证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2023-042

  深圳市方直科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通

  知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2023年

  名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会

  议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  本次会议以书面记名投票方式来进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

  原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为企业来提供审计服

  务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司依照《国

  有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，履行相应的选聘程序，公

  司董事会同意聘任北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，

  聘期一年。关于2023年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计

  独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息公开披露网站巨潮资讯网

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  根据公司经营管理真实的情况及业务发展需要，同意变更公司营业范围并修改对应的

  《公司章程》相关条款。为提升公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，

  计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务；

  计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统集成及有关技术服务、信息技术咨询；网络

  与信息安全软件开发；AI应用软件开发；AI行业应用系统集成服务；人工

  智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子科技类产品销售；通讯设备销售；

  广播影视设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉

  许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培

  训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；版权代理。（除依法须经批准的项目外，

  凭营业执照依法自主开展经营活动）从事互联网文化活动；数字文化创意内容应用服务；

  电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系

  统装置销售；智能仪器仪表销售；电力行业高效率节约能源研发技术；电力电子元器件销售；

  电力测功电机销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备研

  发；配电开关控制设备制造；机械设备研发；电机制造；通用设备制造（不含特种设备

  制造）；通信设施制造；通信设施销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售。电线、

  电缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；

  新能源原动设备销售；储能技术服务。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；

  光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范

  系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；玩具销售；灯具销售；经

  营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可

  后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；出版物批发；第二类增

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

  同时提请股东大会授权公司董事会及有关人员办理工商变更登记手续，上述事项的

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息公开披露网站巨潮资讯网

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息公开披露网站巨潮资讯网

  （）的《会计师事务所选聘制度（2023年10月）》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息公开披露网站巨潮资讯网

  （）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》

  （公告编

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  董事会

  证券之星估值分析提示方直科技盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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